Для проверки адресов и транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег (AML) вы можете рассмотреть несколько бесплатных и платных онлайн-сервисов и инструментов. Вот некоторые из них:
1. **EtherScan (для Ethereum)**: Это один из лучших блокчейн-эксплореров для Ethereum. Он позволяет проверять транзакции, адреса и контракты. На сайте можно также узнать информацию о токенах, таких как DAI, WBTC, USDC и USDT.
- Ссылка: [etherscan.io](https://etherscan.io/)
2. **TronScan (для Tron)**: Это блокчейн-эксплорер для сети Tron. С его помощью можно отслеживать транзакции и адреса, а также взаимодействовать с токенами на данной платформе.
- Ссылка: [tronscan.org](https://tronscan.org/)
3. **Tokenview**: Это мульти-блокчейн-эксплорер, который поддерживает различные сети, включая Ethereum, Tron и другие. Он также предлагает инструменты для анализа транзакций и адресов.
- Ссылка: [tokenview.com](https://tokenview.com/)
4. **Chainalysis Reactor и Crystal**: Это более продвинутые инструменты для анализа блокчейнов, которые помощают в борьбе с отмыванием денег. Они обычно являются платными, но иногда предлагают бесплатные тестовые версии или ограниченные функции для пользователей.
5. **Covalent**: Это API, который обеспечивает доступ к данным блокчейнов, включая Ethereum и другие сети, как Tron. Вы можете использовать его для извлечения информации о транзакциях и адресах, но для некоторых функций может потребоваться платная подписка.
- Ссылка: [covalenthq.com](https://www.covalenthq.com/)
Что касается поддержки сети ТОН (TON), в настоящее время нет так много специализированных инструментов, но вы можете следить за обновлениями в криптовалютном сообществе, поскольку с развитием сети ТОН могут появиться новые ресурсы для анализа.
Для начала, вам стоит использовать вышеупомянутые блокчейн-эксплореры, которые могут предоставить достаточное количество информации для проверок AML.