Здравствуйте!
Ваши вопросы касаются довольно сложной и постоянно меняющейся темы, связанной с безопасностью и рисками в криптовалютном пространстве. Попробую подробно ответить на каждый из ваших вопросов.
### 1. Почему кошельки, которые раньше были в зоне низкого риска, теперь попали в зону высокого риска?
Изменения в оценке риска могут произойти по нескольким причинам:
- **Изменение статус потенциальных адресов**: Если ваш кошелек или кошельки, с которыми вы взаимодействовали, были связаны с неблагонадежными или подозрительными источниками, это может привести к повышению оценки риска.
- **Обновления моделей оценки**: Услуги по AML (противодействие отмыванию денег) могут обновлять свои алгоритмы и критерии оценки на основе новых данных или анализа.
- **Общие изменения в экосистеме**: Иногда известные случаи мошенничества или отмывания денег могут повлиять на общую оценку активов и адресов в сети.
### 2. Почему разные AML-проверки показывают такие разные уровни риска?
Разные антикриптобанковские компании могут использовать различные алгоритмы, источники данных и методы оценки. Это приводит к вариативности в определении рисков:
- **Источник данных**: Одна служба может учитывать только определенные факторы, в то время как другая может анализировать более широкий набор данных.
- **Обновление данных**: Разные инструменты могут иметь разные временные рамки обновления базы данных, из-за чего оценка может варьироваться.
### 3. Как можно проверить сами USDT, а не кошелек?
Чтобы проверить конкретные USDT, необходимо узнать их историю транзакций, которая доступна в блокчейне. Вы можете:
- Посмотреть адреса транзакций, связанных с вашими USDT. Для этого используйте обозреватели блокчейна, такие как Etherscan (для Ethereum USDT) или другие, в зависимости от сети.
- Введя адреса и их транзакции, можно проследить, откуда приходили токены и были ли они связаны с подозрительными адресами.
### 4. Почему возникла такая ситуация, если единственное поступление средств на кошелек №1 было два года назад, и деньги лишь перемещались между кошельками №1 и №2?
Несмотря на то, что вы контролируете оба кошелька и делали легитимные транзакции, это не гарантирует низкий риск. Возможные причины:
- **Транзакции-посредники**: Иногда, даже если вы не делаете прямых подозрительных транзакций, ваши средства могут проходить через другие адреса, которые имеют высокий риск.
- **Источники активов**: Если USDT, которые вы использовали, имеют историческую привязку к неблагонадежным источникам (например, активы были получены из анонимных или сомнительных обменников).
Для решения вашей ситуации, возможно, стоит обратиться к службе поддержки обменника и попросить более подробные объяснения о причинах риска, а также потенциальные шаги для его уменьшения.
Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется более подробная информация по какому-либо пункту, не стесняйтесь обращаться!